Advierten mayor riesgo de lavado de dinero por eventos deportivos mundiales
La llegada de flujos financieros internacionales durante los próximos encuentros deportivos podría elevar las operaciones ilícitas en efectivo, según especialistas en prevención.
La organización de eventos deportivos de talla mundial en territorio mexicano plantea desafíos significativos para la integridad del sistema financiero nacional, advirtió Alondra de la Garza, especialista de la firma Samara Consultores. La experta señaló que el incremento en la movilidad de personas y el aumento en el consumo durante las competencias facilitan la entrada de capitales de procedencia incierta mediante transacciones transfronterizas y el uso extensivo de dinero en efectivo.
De acuerdo con la especialista, la infraestructura turística y el sector de servicios experimentarán una demanda inusual que, bajo un esquema de vigilancia insuficiente, podría ser aprovechada para actividades de lavado de activos. De la Garza subrayó que los sectores de hospitalidad, transporte privado y comercio minorista son los puntos donde la detección de operaciones inusuales se vuelve más compleja debido al volumen masivo de transacciones diarias.
Ante este escenario, las instituciones financieras y las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) enfrentan la necesidad de reforzar los protocolos de cumplimiento normativo. La implementación de medidas estrictas de debida diligencia se vuelve indispensable para evitar que los flujos económicos generados por la justa deportiva sean contaminados por redes delictivas que aprovechan la saturación de los servicios financieros.
La especialista recomendó a las empresas mexicanas fortalecer sus esquemas de prevención de lavado de dinero mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan la identificación inmediata de patrones de riesgo. Asimismo, sugirió una colaboración estrecha con la Unidad de Inteligencia Financiera para monitorear las transferencias internacionales que coincidan con el calendario de las actividades deportivas.
Por parte del sector público, se espera que las dependencias encargadas de la seguridad y la fiscalización mantengan una vigilancia constante sobre el flujo de efectivo que ingresa al país. La transparencia en las operaciones será fundamental para asegurar que el impacto económico de los eventos deportivos sea positivo y no comprometa la estabilidad del entorno financiero nacional durante los próximos meses.
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